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每经记者|刘嘉魁每经编辑|陈俊杰
开年以来 ，中国银行业正经历一场针对“客户尽职调查”合规性的监管风暴 ，其密集程度与处罚力度堪称史无前例。据《每日经济新闻》记者统计 ，截至3月26日 ，当月已有超20家银行及其分支机构因“未按规定开展客户尽职调查 ”等反洗钱违规案由收到监管部门罚单 ，单笔罚款从11.4万元至417.46万元不等 。
银行业密集因涉及“客户尽调 ”等原因被罚款 ，与2026年1月1日正式施行的新版《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》形成时间上的紧密呼应 。监管层正以“零容忍 ”姿态 ，向全行业重申反洗钱第一道防线的严肃性 。
为何“未按照规定开展客户尽职调查 ”会在3月份集中爆发？记者调查发现 ，这并非监管部门突然收紧尺度 ，而是修订后的《中华人民共和国反洗钱法》及配套新规实施后 ，执法标准与违法认定发生了根本性转变 ，亦是监管逻辑从“金额门槛 ”向“风险分级 ”转型后的必然反应 。
记者注意到 ，3月以来 ，中国人民银行各地方分行行政处罚信息公示表中 ，“未按照规定开展客户尽职调查”这一违法行为类型出现显著增长 。
从时间线看 ，处罚潮从3月初便已开始涌动 。3月2日 ，招商银行贵阳分行因未按照规定开展客户尽职调查等3项违法行为 ，被中国人民银行贵州省分行警告并罚款87.5万元。同日 ，开阳县农村信用合作联社因同类违规被罚65万元 。次日 ，农业银行鹤岗分行因单一的客户尽职调查违规 ，被中国人民银行鹤岗市分行罚款25.05万元 。3月5日 ，山东张店农村商业银行和萍乡农村商业银行同日“上榜 ” ，分别因叠加多项违规被罚80.2万元和99.43万元。
截图来源：中国人民银行网站
进入3月中旬 ，罚单的密集度和金额均有所上升 。3月11日 ，中信银行舟山分行和交通银行镇江分行分别领到96.1万元和90.6万元的罚单 。3月16日成为当月处罚的一个“高峰日 ”：泸州银行因多项反洗钱违规被重罚417.46万元 ，同时8名相关责任人被追责；广发银行洛阳分行和邮储银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行也分别被处以86.16万元和34.1万元的罚款。次日 ，江苏兴化农村商业银行和农业银行双河兵团分行再收罚单 ，金额分别为99万元和27.6万元 。3月25日 ，恒丰银行自贡分行被给予警告并罚款26.55万元 。
从被罚机构类型看 ，既有国有大行分支机构如农业银行莱芜分行 、鹤岗分行 ，交通银行威海分行 、镇江分行 、山东省分行；也有股份制银行如招商银行贵阳分行 、恒丰银行自贡分行；城商行如长沙银行湘潭分行；更有大量农村金融机构 ，包括山东张店农商银行 、湖南城步农商银行、贵州遵义汇川农商银行 、开阳县农村信用合作联社 ，以及贵阳小河科技村镇银行 、灵川深通村镇银行、重庆北碚稠州村镇银行等多家村镇银行。
《每日经济新闻》记者梳理这些罚单发现 ，“未按照规定开展客户尽职调查”较少作为孤立的案由出现 ，它往往与其他违规行为“捆绑 ”在一起 。
最典型的叠加违规是“未按照规定报告可疑交易 ”和“与身份不明的客户进行交易或提供服务” 。例如 ，泸州银行的罚单明确列出了“未按规定履行客户身份识别义务 ”“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 ”以及“与身份不明的客户进行交易”等多项 。开阳县农信社的违规行为中也包含了“为身份不明的客户提供服务 、与其进行交易 ”和“未按照规定报告可疑交易 ” 。这种组合意味着银行不仅在客户准入环节失守 ，在后续的持续监控和风险报告环节也存在严重缺失 ，使得账户实际上暴露于洗钱等非法活动的风险之中 。
截图来源：中国人民银行网站
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